{"id":15956,"date":"2018-09-28T10:00:14","date_gmt":"2018-09-28T07:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/crjm.org\/?p=15956"},"modified":"2020-05-19T12:44:59","modified_gmt":"2020-05-19T09:44:59","slug":"reprezentantii-societatii-civile-cheama-autoritatile-sa-intensifice-eforturile-pentru-recuperarea-mijloacelor-fraudatedinsistemul-bancar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/reprezentantii-societatii-civile-cheama-autoritatile-sa-intensifice-eforturile-pentru-recuperarea-mijloacelor-fraudatedinsistemul-bancar\/","title":{"rendered":"Reprezentan\u021bii societ\u0103\u021bii civile cheam\u0103 autorit\u0103\u021bile s\u0103 intensifice eforturile pentru recuperarea mijloacelor fraudate din sistemul bancar"},"content":{"rendered":"

La 27 septembrie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a organizat un eveniment public pentru a discuta analiza Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova \u00een perioada 2007-2014<\/a>, prezentat\u0103 de autorit\u0103\u021bi \u00een luna iunie a acestui an. La eveniment au fost invita\u021bi reprezentan\u021bii Parlamentului, Guvernului, Centrului Na\u021bional Anticorup\u021bie, B\u0103ncii Na\u021bionale a Moldovei, a sistemului judec\u0103toresc, ai partenerilor de dezvoltare \u0219i ai societ\u0103\u021bii civile. Din autorit\u0103\u021bile publice, doar Guvernul \u0219i Autoritatea Na\u021bional\u0103 de Integritate au onorat invita\u021bia.<\/p>\n

Vladislav Gribincea, pre\u0219edintele CRJM, a sus\u021binut \u00een cadrul evenimentul c\u0103, \u00een urma analizei Strategiei de recuperare, nu este clar cine a aprobat documentul \u0219i care este gradul de angajare pentru implementarea lui cu succes. Totodat\u0103, nici dup\u0103 aproape 4 ani de la \u00eencheierea fraudei, nu este cunoscut\u0103 cu exactitate suma sustras\u0103 din sistemul bancar. Strategia nu men\u021bioneaz\u0103 nici faptul c\u0103, dup\u0103 trei ani de investiga\u021bii, niciun leu din banii sustra\u0219i nu a fost \u00eenc\u0103 restituit.<\/p>\n

Analiza constat\u0103 c\u0103 cel pu\u021bin 20% din sumele sustrase din sistemul bancar nu sunt investigate \u00een genere. De\u0219i a fost constatat\u0103 sustragerea a cel pu\u021bin 13.3 miliarde de lei, procurorii urm\u0103resc recuperarea a doar 10.7 miliarde, deoarece 2.6 miliarde ar fi fost deja recuperate prin v\u00e2nzarea bunurilor b\u0103ncilor lichidate. Procurorii raporteaz\u0103 c\u0103 au fost identificate 5.2 miliarde de lei, fiind sustrase de dl Ion SHOR, de\u0219i judec\u0103torii din prima instan\u021b\u0103 au constatat c\u0103 nu exist\u0103 probe cu privire la sustragerea de c\u0103tre dl Shor a 2.5 miliarde de lei, adic\u0103 circa jum\u0103tate din suma cu care opereaz\u0103 procurorii. La fel, autorit\u0103\u021bile raporteaz\u0103 \u00eencasarea unei sume de 2.7 miliarde de lei de la Ilan SHOR, de\u0219i o hot\u0103r\u00e2re judec\u0103toreasc\u0103 de \u00eencasare a acestei sume nu exist\u0103. \u00cen acela\u0219i timp, dup\u0103 aproape 4 ani de la \u00eencheierea fraudei bancare, investiga\u021biile procurorilor privitor la circa 38% din toat\u0103 suma sustras\u0103 (5.1 miliarde de lei), \u00eenc\u0103 sunt \u00een desf\u0103\u0219urare.<\/p>\n

Autorii analizei consider\u0103 c\u0103 Strategia este mai mult un document de advocacy, inclusiv pentru c\u0103 a fost elaborat\u0103 \u0219i f\u0103cut\u0103 public\u0103 \u00een ajunul vizitei conducerii Republicii Moldova la Bruxelles. Totodat\u0103, Strategia se refer\u0103, \u00een cea mai mare parte, la activit\u0103\u021bi care rezult\u0103 deja din legisla\u021bie, ceea ce pune la \u00eendoial\u0103 valoarea practic\u0103 a Strategiei pentru investigarea fraudei bancare.<\/p>\n

Textul complet al Analizei Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova este disponibil \u00een limba rom\u00e2n\u0103<\/a><\/u> <\/strong>\u0219i \u00een limba englez\u0103<\/span><\/a><\/strong>.<\/p>\n

\u00cenregistrarea video a evenimentului de prezentare a Analizei strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova \u00een perioada 2007-2014 este disponibil\u0103 aici<\/a><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La 27 septembrie 2018, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a organizat un eveniment public pentru a discuta analiza Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova \u00een perioada 2007-2014, prezentat\u0103 de autorit\u0103\u021bi \u00een luna iunie a acestui an. La eveniment au fost invita\u021bi reprezentan\u021bii Parlamentului, Guvernului, Centrului Na\u021bional Anticorup\u021bie, […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":16351,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15956"}],"collection":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15956"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15956\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15997,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15956\/revisions\/15997"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15956"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15956"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15956"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}