{"id":15825,"date":"2018-09-18T16:41:40","date_gmt":"2018-09-18T13:41:40","guid":{"rendered":"https:\/\/crjm.org\/?p=15825"},"modified":"2020-05-19T12:44:32","modified_gmt":"2020-05-19T09:44:32","slug":"recuperarea-fraudei-bancare-cat-de-buna-este-strategia-autoritatilor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/recuperarea-fraudei-bancare-cat-de-buna-este-strategia-autoritatilor\/","title":{"rendered":"Recuperarea fraudei bancare \u2013 c\u00e2t de bun\u0103 este Strategia autorit\u0103\u021bilor?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat <a href=\"https:\/\/old2.old.crjm.org\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/2018-09-26-Nota-privind-Strategia-de-Recuperare.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova \u00een perioada 2007-2014<\/a>, prezentat\u0103 de autorit\u0103\u021bi \u00een luna iunie a acestui an. Am constatat c\u0103, de\u0219i avem o Strategie de recuperare a surselor sustrase din sistemul bancar<strong>, <\/strong>nu este clar cine a aprobat documentul \u0219i care este gradul de angajare pentru implementarea lui cu succes. Nu este cunoscut\u0103 cu exactitate suma sustras\u0103 din sistemul bancar. Strategia nu men\u021bioneaz\u0103 faptul c\u0103, dup\u0103 trei ani de investiga\u021bii, niciun leu din banii sustra\u0219i nu a fost \u00eenc\u0103 restituit.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analiza constat\u0103 c\u0103 cel pu\u021bin 20% din sumele sustrase din sistemul bancar nu sunt investigate \u00een genere. De\u0219i a fost constatat\u0103 sustragerea a cel pu\u021bin 13.3 miliarde de lei, procurorii urm\u0103resc recuperarea a doar 10.7 miliarde, deoarece 2.6 miliarde au fost deja recuperate prin v\u00e2nzarea bunurilor b\u0103ncilor lichidate. Procurorii raporteaz\u0103 c\u0103 au fost identificate 5.2 miliarde de lei, de\u0219i judec\u0103torii din prima instan\u021b\u0103 au constatat c\u0103 nu exist\u0103 probe cu privire la sustragerea de c\u0103tre dl Shor a 2.5 miliarde de lei, adic\u0103 circa jum\u0103tate din suma cu care opereaz\u0103 procurorii. La fel, autorit\u0103\u021bile raporteaz\u0103 \u00eencasarea unei sume de 2.7 miliarde de lei de la Ilan SHOR, de\u0219i o hot\u0103r\u00e2re judec\u0103toreasc\u0103 de \u00eencasare a acestei sume nu exist\u0103. \u00cen acela\u0219i timp, dup\u0103 aproape 4 ani de la \u00eencheierea fraudei bancare, investiga\u021biile procurorilor privitor la cca 38% din toat\u0103 suma sustras\u0103 (5.1 miliarde de lei), \u00eenc\u0103 sunt \u00een desf\u0103\u0219urare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Autorii analizei concluzioneaz\u0103 c\u0103, de regul\u0103, astfel de strategii nu sunt f\u0103cute publice pentru a asigura eficien\u021ba investiga\u021biilor. Strategia respectiv\u0103 a fost f\u0103cut\u0103 public\u0103 \u00een cadrul unei conferin\u021be de pres\u0103 \u00een luna iunie curent, \u00een ajunul vizitei conducerii Republicii Moldova la Bruxelles. Conducerea \u021b\u0103rii a folosit documentul drept instrument de advocacy. Aceste aspecte ridic\u0103 suspiciuni \u00een ceea ce prive\u0219te independen\u021ba institu\u021biilor care au f\u0103cut public\u0103 Strategia, dar \u0219i \u00een ceea ce prive\u0219te implicarea lor \u00een jocurile politice. Aceste men\u021biuni, al\u0103turi de faptul c\u0103 Strategia se refer\u0103 \u00een cea mai mare parte la activit\u0103\u021bi care rezult\u0103 deja din legisla\u021bie, pun la \u00eendoial\u0103 valoarea practic\u0103 a Strategiei pentru investigarea fraudei bancare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Textul complet al Analizei Strategiei de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova este <strong><a href=\"https:\/\/old2.old.crjm.org\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/2018-09-26-Nota-privind-Strategia-de-Recuperare.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">disponibil aici<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Centrul de Resurse Juridice din Moldova a analizat Strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al Republicii Moldova \u00een perioada 2007-2014, prezentat\u0103 de autorit\u0103\u021bi \u00een luna iunie a acestui an. Am constatat c\u0103, de\u0219i avem o Strategie de recuperare a surselor sustrase din sistemul bancar, nu este clar cine a aprobat documentul \u0219i [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":15869,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15825"}],"collection":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15825"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15825\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18063,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15825\/revisions\/18063"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15869"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/old.crjm.org\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}